企業情報

基本方針
当社は、会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を次のとおり取締役会で決議し、コンプライアンス、リスクマネジメントを最重要課題の一つと位置づけ内部統制システムの整備に取り組んでおります。

取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

• ①企業理念、経営理念及びコンプライアンスに関する規程を制定し、役員・使用人への周知徹底を図ります。
• ②コンプライアンスの推進を図るため、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、企業理念等社内規程に反する事態に備えるとともに、企業理念等が当社風土として定着するようコンプライアンスに関する指導、教育を行います。
• ③内部通報規程を制定し、社外、社内に相談窓口を設置し、運用面での実効性の確保を図ります。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程その他社内規程の定めるところにより、法令上保存が義務づけられている文書、並びに稟議書及び重要な会議録、資料を適切に保存及び管理します。

損失の危険の管理に関する規程とその体制

事業活動におけるリスクに対処するため、当社及び子会社にリスク管理部門を設置し、職務権限規程、業務分掌規程に基づいた職務上のリスク管理に加え、財務、コンプライアンス、環境、災害、安全、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクの洗い出しと評価を行い、リスクの未然防止とリスクの低減に努めるとともに、不測の事態が発生した場合には対策本部を設置し、損失拡大を防止し、これを最小限に止めるよう図ります。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

• ①取締役毎の職務分担を決定し、責任の明確化を図ります。
• ②組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、各部門の責任と権限を明確にし、業務が適正に遂行される体制を整備します。

当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制

• ①当社グループ共通のコンプライアンスに関する規程を共有し、周知徹底を図ります。
• ②当社グループにおいて関係会社管理規程を制定し、当社への決裁・報告制度による関係会社の経営の管理を実施しております。
• ③当社グループのリスク管理及びその効率性確保のため、定期的に監査を行い業務の改善指導を行います。
• ④監査役及び内部監査部門は、通常監査・特命監査を実施し、当社グループ各社の業務遂行の適法性、妥当性、効率性を検証します。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が補助使用人を求めた場合は、監査役の業務補助のための人材を置くこととします。その場合の取締役からの独立性を確保するため、監査役補助者の任命、異動、評価等に係る事項については、監査役の同意を得た上決定します。

取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

• ①監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人が担当する業務の執行状況の報告を随時受け、必要な場合は報告を求めます。
• ②内部監査部門は、内部監査の結果を監査役に対し都度報告を行います。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役との定期的な会合の場をもち、監査上の重要課題等について意見交換及び必要な要請を行います。又、内部監査部門との定期的な意見交換の場をもち、監査の効率を高めます。